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10多天涉案1600余万元!中山一洗钱团伙被一锅端!

时间:2021-09-10 02:06  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:近日,阜沙警方破获一起电信网络诈骗案件, www.hk543.com ,从中循线牵出一个洗钱团伙,揭示出一条不为人知的黑灰产业链: (卡农:以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的人员。) 2020年11月,财务人员袁女士被人冒充公司老板诈骗8万元

  近日,阜沙警方破获一起电信网络诈骗案件,www.hk543.com,从中循线牵出一个“洗钱”团伙,揭示出一条不为人知的黑灰产业链:

  (“卡农”:以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的人员。)

  2020年11月,财务人员袁女士被人冒充公司“老板”诈骗8万元,阜沙警方根据事主提供的银行流水缜密侦查,快速抓获嫌疑人宋某。

  经循线追踪发现,宋常将自己名下的3张银行卡卖给“上家”玉某威,从中获利750元。民警顺“藤”摸“瓜”、综合研判,查明玉某威涉嫌购买他人多张银行卡。

  经查,玉某威伙同韦某、黄某、玉某庆3人,以150——300元不等的价格向他人收购个人银行卡,www.4226.com。为电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”。

  2020年12月,在深圳打工的玉某威听朋友玉某说有个赚快钱的机会,“帮忙”收购银行卡、转下账收下款,工作轻松高收入,200元一天,做满一个月奖励1000元,而且提成是转账金额的万分之五。这样的“美差”哪里找,玉某威想都没想便马上答应并来到了中山开始工作。

  玉某威被带到一个出租屋,与韦某、玉某庆、黄某同住,3人每天瞪着电脑里面的群聊,听从“客服”的指示。当“收购”回来的银行账户收到钱后,立即将钱转移到“客服”指定的银行账户,为防止“收购”的银行账户被冻结,玉某威等人还对银行账户进行测试规避风险。

  看着资金流水由十几万到几百万、上千万,玉某威等人准备“另起炉灶”,可惜黄粱美梦没做成,最后反而成为阶下囚。

  2021年1月6日,阜沙警方展开抓捕行动,场抓获4名正在“洗钱”的嫌疑人,缴获5台现电脑、23部手机。

  目前,黄某、玉某威、玉某庆、韦某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被依法刑事拘留;而宋某也不能幸免,其因将自己的银行卡出售给诈骗等不法分子使用已被公安机关依法刑事拘留,案件在进一步侦查中。



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